兆驰照明于2017年3月成立,公司可以加快发展LED照明业务

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5月20日,超频三披露重组草案,公司拟通过发行股份的方式购买黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业持有的浙江炯达能源科技有限公司49%股权,交易作价1.72亿元。

16日晚间,深圳市兆驰股份有限公司发布公告称,公司于5月14日与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业签订股权转让协议书,受让光兆未来持有的深圳市兆驰照明股份有限公司11%的股权。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于木林森股份有限公司拟发行短期融资券的议案》,根据2013年度股东大会决议,公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)提交了发行短期融资券注册报告。2015年6月11日,公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP188号),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次发行短期融资券注册金额为2亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由平安银行股份有限公司主承销。详见公司于2015年6月12日刊登的相关公告。

本次交易完成后,超频三将持有炯达能源100%股权。交易对方承诺标的公司2018年-2020年扣非后净利将分别不低于3500万元、4000万元、4500万元。

公告显示,兆驰照明于2017年3月成立,注册资本为人民币20,000万元,其中公司认缴出资额8,000.00万元、持有其40%的股权,光兆未来认缴出资额12,000.00万元、持有其60%的股权。鉴于光兆未来尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务,故本次股权转让的交易金额为人民币0元,同时由公司承担标的股权的出资义务,即以自有资金人民币2,200
万元认缴兆驰照明11%的股权。

公司于2015年8月12日发行2015年度第一期短期融资券1亿元人民币,现将发行情况公告如下:

炯达能源作为专业提供LED城市绿色照明一站式解决方案的节能服务企业,已在浙江省完成多个城市的公共照明整城改造,并于2016年注册成为中国节能协会节能服务产业委员会会员单位,拥有丰富的照明工程经验及项目成果。LED照明散热组件业务是上市公司的主要业务之一,超频三上市后不断加大LED照明散热技术研发与产品创新力度。重组完成后,炯达能源将成为公司全资子公司。

截至2018年3月31日,兆驰照明资产总额为17,309.79万元,负债总额为12,871.93万元,应收款项总额5,155.68万元,或有事项涉及的总额0.00万元,净资产4,284.04万元;2017年度营业收入为5,166.01万元,营业利润为-3,067.74万元,净利润为-3,063.50万元,经营活动产生的现金流量净额为-3,863.66万元;2018年1-3月营业收入6,957.41万元,营业利润-825.15万元,净利润-825.15万元,
经营活动产生的现金流量净额-1,326.29万元。

截至2015年8月13日,公司已完成2015年度第一期短期融资券1亿元人民币的发行,募集资金已全额到账。

超频三表示,通过本次交易,公司可以加快发展LED照明业务,提高公司LED照明业务的市场占有率。

兆驰股份表示,公司本次对外投资旨在积极打造以“芯片+封装+应用照明”为一体的LED全产业链布局,进一步拓展公司业务范围,通过整合行业优质资源,最大化发挥协同效应,提升公司产品的市场占有率,符合公司的战略规划和业务发展需要,有利于公司下游市场的进一步扩展,提高整体核心竞争力,符合全体股东的利益。

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